Южнокорейские регуляторы выписали криптовалютной бирже Bithumb штраф около $25 млн и ограничили её деятельность на шесть месяцев из-за нарушений в борьбе с отмыванием денег и при прохождении процедуры проверки личности.
16 марта Южнокорейское подразделение финансовой разведки, действующее под эгидой Комиссии по финансовым услугам, завершило изучение деятельности Bithumb после выявленных случаев нарушений в соответствии с Законом о предоставлении и использовании информации о финансовых транзакциях.
По его итогам было установлено, что биржа допустила многочисленные нарушения (от 6,59 млн до 6,65 млн) и должна заплатить штраф от 36,8 до 37 миллиардов вон, эквивалентные $24-25 млн.
Подразделение финансовой разведки также выявило тысячи транзакций, связанных с 18 зарубежными поставщиками виртуальных активов, которые не были зарегистрированы в южнокорейских органах власти и, соответственно, работали без лицензии.
Кроме штрафа власти ввели частичную приостановку деятельности на шесть месяцев. Эта мера ограничивает перевод виртуальных активов новыми пользователями на внешние кошельки или платформы, при этом давние клиенты не будут испытывать никаких неудобств.
Учитывая объём нарушений, генеральному директору Bithumb вынесли официальное замечание, о других санкциях не сообщается.
В настоящее время команда торговой платформы получила 10 дней на представление официального ответа, после чего ограничительные меры будут финализированы и вступят в силу. Представитель биржи уже пообещал, что компания предпримет все необходимые меры, чтобы устранить пробелы и соответствовать всем действующим нормам.
Источник: http://happycoin.club/bithumb-was-fined-25-million-and-suspended-for-six-months/